投资者关系

天健集团:2019年上半年投资者保护工作情况报告

 
原标题:天健集团:2019年上半年投资者保护工作情况报告






深圳市天健(集团)股份有限公司

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2019年上半年投资者保护工作情况报告



证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-42



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)长期以来高度重视
投资者保护工作,2019年公司进一步规范公司治理,持续加强投资者权益保护,
提高投资者关系管理水平,编制了《2019年上半年投资者保护工作情况的报告》,
具体内容如下:

一、提高信息披露质量,保障投资者知情权

(一)公司依照上市规则,及时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制
定并严格执行信息披露管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作
机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道,确保
信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2019年上半年,公司在指定报刊刊
登的公告共32项,在指定网站披露的公告共47项。


(二)加强投资者保护工作专项披露。公司于2019年4月2日披露了《公
司2018年度投资者保护工作情况报告》。


(三)提高投资者服务意识,保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者咨
询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2019年上半年,公司接听投资者咨
询电话170余次,认真回答投资者提问,倾听投资者对公司经营发展的意见与建
议。二是及时回复“互动易”平台投资者提问,认真解答投资者关心的问题,将
投资者提出的意见与建议转达给公司管理层。公司在深交所上市公司投资者关系
互动平台解答投资者提问达49条;三是加强投资者交流,组织机构调研等投资
者接待活动,从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公


司情况。2019年上半年,公司接待机构投资者3批次,机构数量20家,研究机
构发布公司研究报告4篇。四是及时更新公司门户网站,通过微信公众号发布信
息,全方位展示企业良好形象,并确保公司发布的信息符合相关法律、规则及监
管政策要求。为了加强投资者保护宣传力度,公司在门户网站特设“投资者关系
专栏”,全方位传递公司信息。


2019年上半年投资者关系活动登记表

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

2019年2月21日

实地调研

机构

巨潮资讯网()

《深圳市天健(集团)股份有限公司
投资者关系活动记录表》

2019年6月28日

实地调研

机构

2019年7月26日

实地调研

机构

2019年1月1日-

2019年6月30日

电话沟通、书面问询、
深交所互动易解答

个人

接待机构数量

20

接待个人数量

170

深交所互动易解答次数

49

接待总数量

239

是否披露、透露或泄露未公开重大信息





注:1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易等方式。


2、接待对象类型指机构、个人、其他。




二、提高上市公司经营质量,保障投资者收益权

公司提高上市公司经营质量,增强持续回报能力,保持业绩的持续稳定和健
康成长,不断提升公司治理水平,切实维护投资者利益,持续为股东创造价值。

同时,规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制,切实维护投资者合法
权益,公司制定未来三年股东回报规划,并在《公司章程》中明确利润分配政策
尤其是现金分红政策的具体安排和承诺,即现金分红比例不低于公司当年可分配
利润的30%。在具备条件的前提下,公司逐步加大现金分红的比例。2019年6
月22日,公司实施了2018年度权益分派方案:(1)现金股利:以公司2018年
12月31日总股本1,437,342,642股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5
元(含税),现金股利计359,335,660.50元,占合并报表中归属上市公司股东净
利润的45.98%。(2)资本公积金转增:每10股转增3股。近三年,公司现金分
红情况如下:




公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额

(含税)

分红年度合并报表中
归属于上市公司股东
的净利润

占合并报表中归属于
上市公司股东的

净利润的比率

2018年

359,335,660.50

781,577,703.90

45.98%

2017年

239,557,107.00

601,621,221.04

39.82%

2016年

239,557,107.00

446,518,135.09

53.65%





三、健全投资者投票机制,保障投资者参与权

公司法人治理结构完善,各项治理制度健全,按照《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定,严格规范公司股东大会的召开程序和
会议内容,公司的临时股东大会在会议召开日的15日前发出会议通知,年度股
东大会在会议召开的20日前发出会议通知。公司完善投资者投票机制,召开股
东大会采取现场与网络投票相结合的方式,选举董事、监事采取累积投票制,保
障投资者平等参与公司治理的合法权益。公司2018年度股东大会投资者参与度
较高,满意度提升,投资者参与股数占公司股份总数的52.32%。


2019年公司股东大会投资者参与情况表

会议届次

投资者参与比例

网络投票投资者比例

2018年度股东大会

52.32%

7.70%





四、加强正面宣传,树立公司良好形象

公司积极参与社会公益活动,加强媒体沟通与交流,组织各类品牌宣传和推
广活动,有计划地对公司进行正面宣传,通过第三方视角传递公司形象,引导舆
论导向。同时,公司通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。

公司高层主动接受媒体采访和投资者的咨询,年度股东大会邀请媒体参加,正面
回应市场各种声音,争取资本市场和投资者对公司及管理团队的长期信任与支持,
树立公司良好形象。2019年上半年,涉及公司的各类媒体报道70余篇,公司通
过官网、微信公众号等发布信息37条。







五、切实履行各项承诺

公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相
关承诺,未发生违反承诺的情况。




未来,公司将进一步提升治理水平和经营质量,切实维护投资者的利益,持
续为股东创造价值。










深圳市天健(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日


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